此清单旨在说明提供金融产品或服务前，通常需要收集与核对的客户信息。因实体结构和业务类型不同，可能需要您提供本清单以外的其他信息。以下内容为确保履行监管义务。
1.公司账户（Company）
以下是为公司名义开户时需要准备的资料清单：
1.1 公司信息
请准备公司的 ACN，并提供以下 任意一项：
公司可以只有其中一项，但不可能两项都没有。如果两项都缺失，请联系您的会计师确认是否有设立流程未完成。
1.2 董事及股东信息
请准备所有董事和所有股东的：
可接受的身份证件包括：
注意事项：
准备就绪后，可通过 App 或网页点击“开立账户”并按指引提交申请。
2.自管养老金基金账户（SMSF）
以下是开设 SMSF 账户需要准备的资料清单：
2.1 SMSF 信托书（Trust Deed）电子版
请提供完整的 SMSF 信托书的 PDF 或其他电子格式版本。
2.2 SMSF ABN/TFN
SMSF 必须至少具备以下 其中一项资料：
SMSF 可以只有其中一项，但不可能两项都没有。如两项都缺失，请联系您的会计师确认设立是否完整。
2.3 若 Trustee 为公司
请准备：
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公司ACN
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公司ABN 或 TFN其中一样
-
所有董事及股东的身份证件、地址、个人TFN
注意事项：
2.4 若 Trustee 为个人
请为所有个人 Trustee 提供：
2.5 信托书中提及的其他关联人
请按信托书内容准备下列关联人的身份证件、地址和 TFN（如适用）：
身份证件要求同上。
准备就绪后，可通过 App 或网页点击“开立账户”并按指引提交申请。
3.家族信托 / 自由信托账户（Family / Discretionary Trusts）
以下是开设家族或自由裁量信托账户需要准备的资料清单：
3.1 信托书的完整认证副本
请提供：
谁可以认证？如何认证？ 认证文件是由授权人员在现场对比原件并确认副本真实无误后，在副本上签字、注明日期并加盖印章（如适用）。 在澳洲具备认证资格的人士包括药剂师、注册会计师（CA/CPA）、医生、太平绅士（JP）等。
此外，账户开立后，请在 1 个月内将纸质的认证副本（若有 Deed of Variation/Amendment，也需提供认证副本）邮寄至我们办公室，用于存档。 邮寄地址： Suite 5.01, Level 5, 570 George Street, Sydney NSW 2000 收件人：KYC Team
3.2 信托 ABN/TFN
信托必须至少具备以下 其中一项资料：
一个信托可以只有其中一项，但不可能两项都没有。若两项皆缺，请联系您的会计师确认设立是否完整。
3.3 若 Trustee 为公司
请准备：
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公司ACN
-
公司ABN 或 TFN其中一样
-
所有董事及股东的身份证件、地址、个人TFN
注意事项：
3.4 若 Trustee 为个人
请为所有个人 Trustee 提供：
3.5 信托书中提及的其他关联人
请准备以下角色的身份证件、地址及 TFN（如适用）：
身份证件要求与上述相同。
准备就绪后，可通过 App 或网页点击“开立账户”并按指引提交申请。
