证券代码:300451 证券简称:创业软件 公告编号:2018-003
创业软件股份有限公司
关于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司
剩余 49%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据创业软件股份有限公司(以下简称“公司”)的整体战略规划及经营需
求,公司于 2018 年 1 月 8 日召开第六届董事会第五次会议,审议并通过了《关
于收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余 49%股权的议案》,同意公司
使用自筹资金人民币 5,460 万元收购控股子公司杭州美诺泰科科技有限公司剩余
49%的股权。此次收购完成后,公司将持有美诺泰科 100%股权,美诺泰科将成
为公司的全资子公司。
截止本公告日,公司已与美诺泰科原股东签署《杭州美诺泰科科技有限公司
股权转让协议》并生效。
本次收购事项未超过董事会审批权限,无需提交公司股东大会审议。公司及
公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员与美诺泰科现有股东及
董事、监事、高级管理人员无关联关系,本次收购事项不构成关联交易,也不涉
及重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、俞青,男,中国国籍,身份证号码:3205021970101*****,住址:上海
市闵行区*****。
2、张莉,女,中国国籍,身份证号码:3301051968110*****,住址:杭州
市西湖区*****。
上述交易对方与本公司、本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事和
高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
公司名称:杭州美诺泰科科技有限公司
统一社会信用代码:913301056998193856
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:人民币 1,136.36 万元
注册地址:浙江省杭州市拱墅区祥园路 99 号 2 号楼 1208 室
法定代表人:俞青
成立日期:2010 年 1 月 22 日
经营范围:计算机软硬件、电子产品、通讯技术的技术开发、技术服务、技
术咨询、成果转让、计算机软硬件、电子产品、通讯产品的销售。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
美诺泰科是一家由国家“千人计划”特聘专家领衔多名业内资深技术专家组
建的高新技术企业,拥有一支高技术水平、高专业素质的项目研发团队,专业致
力于提供区域危重症分级诊疗和抢救的整体信息化解决方案,在该领域处于领先
地位。目前该公司已成功开展了上海闵行区、南京市、太原市、北京朝阳区、南
宁市、青岛市以及杭州市等多地的急救中心信息化建设项目,具有丰富的项目经
验和技术优势。
2、交易标的主要财务数据
单位:人民币元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 9,540,496.22 9,615,539.12
负债总额 4,215,308.15 5,597,328.85
净资产 5,325,188.07 4,018,210.27
—
营业收入 16,256,773.16 9,777,011.56
营业利润 1,891,381.58 -3,123,769.05
净利润 1,876,185.65 -2,522,166.20
注:本表数据均未经审计。
3、本次交易完成后,交易标的股东及出资比例
本次交易前 本次交易后
股东名称
出资额(万元) 出资比例(%) 出资额(万元) 出资比例(%)
创业软件股份
579.5436 51 1,136.36 100
有限公司
俞青 292.7583 25.7628 0 0
张莉 264.0581 23.2372 0 0
合计 1,136.36 100 1,136.36 100
四、交易协议的主要内容
1、交易双方
甲方(转让方):原股东(俞青、张莉)
乙方(受让方):创业软件股份有限公司
2、甲方同意将其持有杭州美诺泰科科技有限公司共计 556.8164 万股(占
总股本的 49%)转让给乙方,乙方同意受让;双方将根据本协议约定具体办理标
的 股权转让及交割手续。协议签订后至交割完毕之前,甲方同意,标的股权所
涉权利由乙方支配(包括但不限于表决权、利润分配等)。
3、乙方同意受让标的股权且该受让行为已获其内部的相应审批,并同意按
照本协议的约定支付标的股权转让价款。
4、甲乙双方确定,甲方将标的股权转让给乙方,乙方应向甲方支付共计人
民币 5,460 万元作为股权转让价款;因标的股权转让产生的税费由甲乙双方按照
法律规定各自承担。
5、甲方保证向乙方转让的标的股权不存在第三人的请求权,没有设置任何
质押,未涉及任何争议及诉讼。
6、标的股权过户交割后,乙方即享受相应的股东权利并承担义务。甲方不
再享受相应的股东权利和承担义务。
7、甲方应对美诺泰科及乙方办理标的股权转让的相关审批、变更登记等法
律手续提供必要协作与配合。
8、本协议正式签订后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,
即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。
9、任何一方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。
10、本协议经甲乙双方盖章后生效。
五、本次交易的目的及对公司的影响
本次股权收购完成后,美诺泰科将成为公司全资子公司。通过本次收购,公
司将与美诺泰科充分融合双方的产品体系、业务体系、资金和技术,形成优势互
补,具有良好的协同效应,符合公司的战略发展需要。
本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
六、备查文件
1、《第六届董事会第五次会议决议》;
2、《杭州美诺泰科科技有限公司股权转让协议》。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2018 年 1 月 9 日