天津津燃公用(01265)發佈公告，公司本屆董事會及監事會任期將於公司的應屆股東周...
智通財經APP訊，天津津燃公用(01265)發佈公告，公司本屆董事會及監事會任期將於公司的應屆股東周年大會結束時屆滿。於本屆任期結束後及自股東周年大會結束時起：吳芳及關娜各自將退任非執行董事職務，並由於各自的個人工作安排將不會於股東周年大會上接受重選，且吳芳辭任公司薪酬委員會成員;
張英華將退任獨立非執行董事職務，並於退任後將不會於股東周年大會上接受重選以投入更多時間在個人事務上，且辭任薪酬委員會主席、公司提名委員會成員及公司審核委員會成員;
郭家利將退任獨立非執行董事職務，並由於退休將不會於股東周年大會上接受重選，且辭任審核委員會主席及薪酬委員會成員;
沙彩萍及楊祖峯已獲提名參選非執行董事;紀雪峯及白默已獲提名參選獨立非執行董事;許暉將退任公司獨立監事(監事)職務，並由於個人工作安排將不會於股東周年大會上接受重選;及邊泓已獲提名參選獨立監事。
上述建議委任須經公司股東在股東周年大會上批准後方可作實。上述退任董事/監事的退任將在股東周年大會選舉出新任董事/監事(視情況而定)後生效。
公司的獨立核數師畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)已完成公司截至2023年12月31日止年度的審核工作。根據畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的聘用條款及公司章程細則，其任期將於股東周年大會結束時屆滿並將屆時退任。
根據審核委員會的推薦建議，董事會已決議於股東周年大會上提呈普通決議案，委任大信會計師事務所爲公司新任獨立核數師，並授權董事會厘定核數師酬金，惟有關委任須待股東於股東周年大會上批准後，方可作實。