金融界4月30日消息,鴻博股份發佈公告,將於2024年5月21日召開年度股東大會,網絡投票同日進行。股權登記日爲5月15日,當日收市後持有鴻博股份股票的投資者可以參與投票。
會議地點:福建省福州市倉山區南江濱西大道26號鴻博梅嶺觀海B座21層會議室。
本次股東大會共計審計11項議案,具體如下:
1、《2023年度董事會工作報告》
2、《2023年度監事會工作報告》
3、《關於<2023年年度報告>全文及摘要的議案》
4、《2023年度財務決算報告》
5、《2023年度利潤分配預案》
6、《關於2024年度公司向銀行申請綜合授信的議案》
7、《關於2024年擔保額度預計的議案》
8、《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》
9、《關於回購註銷2022年第二期限制性股票激勵計劃激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》
10、《關於提請股東大會授權董事會決定2024年中期利潤分配的議案》
11、關於減少註冊資本及修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案。