金融界4月30日消息,山子高科发布公告,将于2024年5月24日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月20日,当日收市后持有山子高科股票的投资者可以参与投票。
会议地点:上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。
本次股东大会共计审计13项议案,具体如下:
1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于2024年度新增担保额度的议案》
7、《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于计提资产减值准备的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。