金融界4月16日消息,歐聖電氣發佈公告,將於2024年5月8日召開年度股東大會,網絡投票同日進行。股權登記日爲4月29日,當日收市後持有歐聖電氣股票的投資者可以參與投票。
會議地點:江蘇省蘇州市吳江區來秀路888號蘇州歐聖電氣股份有限公司會議室。
本次股東大會共計審計13項議案,具體如下:
1、《關於2023年度董事會工作報告的議案》
2、《關於2023年度監事會工作報告的議案》
3、《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
4、《關於公司2023年年度報告全文及其摘要的議案》
5、《關於公司2023年度利潤分配預案的議案》
6、《關於公司申請2024年度銀行授信額度的議案》
7、《關於補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
8、《關於2024年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
9、《關於公司及控股子公司開展外匯套期保值業務的議案》
10、《關於修訂<對外投資管理制度>的議案》
11、《關於修訂<獨立董事制度>的議案》
12、《關於修改<公司章程>的議案》
13、《關於爲子公司提供擔保額度預計的議案》。