证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-093
创业软件股份有限公司
关于收购杭州美诺泰科科技有限公司筹划阶段的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别说明：
1、本次收购事项相关协议尚未签署，后续相关事宜将根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行
相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
2、本次交易未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。提请投资者注意投
资风险。
一、交易概述
1、交易概述
为进一步提升公司在医疗卫生信息化行业的市场份额，提高公司在市场竞争
中的优势地位、品牌影响力和盈利能力，创业软件股份有限公司（以下简称“公
司”）与杭州美诺泰科科技有限公司（以下简称“美诺泰科”、“目标公司”）
全体股东已达成初步意向，公司拟使用自有资金人民币 4,080 万元收购美诺泰科
51%的股权，具体收购方案及比例尚未最终确定，公司正在与美诺泰科相关股东
协商落实。
公司目前已委派中介机构对美诺泰科进行尽职调查，鉴于美诺泰科为轻资产
公司，仅以资产作为定价依据不能体现其价值，故本次收购杭州美诺 51%股权的
交易定价，将综合考虑美诺泰科目前拥有的市场份额、业务团队、客户资源未来
业绩增长预期等因素，并结合美诺泰科的未来盈利能力后，经公司与转让方协商
确认。
2、审议批准情况
本次收购事项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，根据《公司章程》
等有关规定，本次收购事项没有超出董事会议审批权限，无需提交公司股东大会
审议。
公司及公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员与美诺泰科
现有股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系，本次拟收购事项不构成关联
交易，也不涉及重大资产重组。
二、目标公司基本情况
1、目标公司基本情况
公司名称：杭州美诺泰科科技有限公司
统一社会信用代码：913301056998193856
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：人民币 1,136.36 万元
注册地址：杭州市拱墅区祥园路 33 号 3 楼
法定代表人：俞青
成立日期：2010 年 1 月 22 日
经营范围：计算机软硬件、电子产品、通讯技术的技术开发、技术服务、技
术咨询、成果转让、计算机软硬件、电子产品、通讯产品的销售。
美诺泰科是一家由国家“千人计划”特聘专家领衔多名业内资深技术专家组
建的高新技术企业，拥有一支高技术水平、高专业素质的项目研发团队，专业致
力于提供区域危重症分级诊疗和抢救的整体信息化解决方案，在该领域处于领先
地位。目前该公司已成功开展了上海闵行区、南京市、太原市、北京朝阳区、南
宁市、青岛市以及杭州市等多地的急救中心信息化建设项目，具有丰富的项目经
验和技术优势。
2、交易标的股东及出资比例
序号 股东 出资额（万元） 持股比例
1 俞青 510.00 44.8801%
2 张莉 460.00 40.4801%
3 谢琛 30.00 2.6400%
4 嘉兴天禀投资合伙企业（有限合伙） 81.82 7.2002%
5 江苏苏大天宫创业投资管理有限公司 54.54 4.7995%
合计 1136.36 100.00%
三、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
通过本次收购，公司将获得美诺泰科在医疗急救领域的技术团队和产品序列，
填补和丰富公司的产品服务体系，打通院前急救与院内诊疗的信息阻隔，快速抢
占医疗急救市场，获得卡位优势；同时，公司可进一步拓展居民疾病高危因素筛
查、高危疾病预警等服务，推动公司打造完整的医疗卫生信息化产业链的发展战
略。另一方面，美诺泰科在区域协同分级诊疗和医疗急救整体解决方案上的核心
业务将通过公司的营销体系渗透到公司的客户资源中，借助上市公司平台优势，
扩大业务辐射效应和产品深度，提高经营效益。公司将与美诺泰科充分融合双方
的产品体系、业务体系、资金和技术，形成优势互补，具有良好的协同效应。
本次对外投资经过了公司的详细论证，但由于宏观经济运行及行业市场环境
具有不确定性，仍然存在一定的风险。另外，新增公司使公司的管理链条逐渐复
杂，公司将面临如何完善内部管理体制、如何有效控制、降低运营成本等重要问
题，如不能有效解决上述问题，将可能对公司的经营造成不利影响。
四、其他说明
公司及有关各方将继续推进本次收购所涉及的各项工作，公司将根据相关法
律法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展信息，敬请投资者关注相
关公告并注意投资风险。
五、备查文件
1、《第六届董事第一次会议决议》；
2、其他。
特此公告。
创业软件股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 20 日