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中国能源建设股份有限公司（简称「中国能源建设」）于2024年3月28日召开第三届董事会第三十三次会议，会议以现场结合视频方式进行，并由独立非执行董事赵立新先生主持。会议审议通过了包括公司2023年年度报告及其摘要、2023年度总经理工作报告、2023年度社会责任（ESG）报告、2023年度独立董事的述职报告、2023年度利润分配预案等多项议案。所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过，并将提交公司股东大会审议批准。此外，会议还审议通过了关于公司2024年度财务预算方案、对外担保计划、融资预算方案等重要事项。会议确认了公司执行董事、非执行董事及独立非执行董事的名单，并对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估，认为天健会计师事务所履职勤勉尽责，公允表达意见，并对公司内部控制评价报告进行了审阅。公司董事会对独立董事的独立性进行了自查，确认符合相关法律法规的要求。