(1) 発行体の設立
北京ホールディングスリミテッドは、1997年2月26日に中国の香港で設立されました。1997年5月29日、北京ホールディングスは香港証券取引所に証券コード0392.HKで上場しました。同社は北京の8つの優良資産を再編して設立されました。
(2) 発行者の歴史
発行体の歴史における主な出来事は次のとおりです。
1。1997年2月26日、同社は設立されました。当社の授権株式資本は1,000香港ドルで、100株に分割され、額面価格は1株あたり10香港ドルです。同日、当社は20香港ドルの現金対価で額面10香港ドルの株式を2株発行しました。
2。1997年5月6日、1株あたり額面10香港ドルの発行済みおよび未発行普通株式1株が、1株あたり額面0.10香港ドルの普通株式100株に分割されました。同日、当社の授権株式資本は、額面1株あたり0.10香港ドルの1,999,990,000株を追加することにより、1,000香港ドルから200,000,000香港ドルに増額されました。
3。1997年5月6日、当社は1株あたり額面0.10香港ドルの413,999,800株を発行し、北京エンタープライズ（高速道路）リミテッド、北京エンタープライズ（乳製品）リミテッド、北京エンタープライズ（飲料）リミテッド、北京エンタープライズ（ツーリズム）リミテッド、北京エンタープライズ（ホテル）リミテッド、北京エンタープライズ（食品）リミテッドを買収しました。北京企業（不動産）有限公司、北京企業（技術）有限公司の発行済み株式資本全額と子会社、関連会社、および特定の投資不動産の費用。
4。1997年5月28日から1997年5月30日まで、公募および募集によると、当社は、1株あたり12.48香港ドルで1株あたり額面0.10香港ドルの208,500,000株を発行しました。運転資金と投資にかかる現金総額は2,602,080,000香港ドルでした。同社は1997年5月29日に証券取引所に上場しました。公売および公開が完了すると、当社の授権株式資本は2,000,000株で、発行済みで全額支払われた株式資本は62,500,000株でした。同社は主に、消費財の製造と販売、インフラ、サービス提供、ハイテクを含む4つの主要事業に従事しています。消費財製造・販売部門には、ビール、乳製品、肉・シーフード加工製品の製造、流通、販売が含まれます。インフラコンポーネントには、首都空港高速道路の管理と運営が含まれます。サービスセグメントには、旅行、小売、ホテルサービスの提供が含まれます。八達嶺旅行、王府井百貨店グループ、建国ホテルを所有しています。ハイテクの部分は、会社の利益の40％を占める国際交流システムです。国際交換システムは、公衆電話網で使用されるEWSDプログラムデジタル交換システムの製造、エンジニアリング、設置、運用、研究、開発、販売、アフターサービスを提供します。
5。2004年、市場と業界サイクルにおける激しい競争により、北京シーメンス通信網有限公司、北京三元食品有限公司、北京建国ホテル株式会社の業績は急激に下落しました。計画と検討の結果、同社は2004年末に北京三元食品有限公司の55％を売却する契約を締結しました。の株式（のれんを含む）は、設備が貧弱で住宅価格を引き上げるのが難しいため、北京建国ホテル株式会社の第2の株主である北京建国ホテルグループは、プロジェクトの再開発を望んでいます。提案に基づく新しいプロジェクトの投資収益率は長いです。同社は北京建国ホテル株式会社の50.5％を売却しました。2004年8月、の株式を帳簿価額（のれんを含む）で売却しました。さらに、当社は北京シーメンスコミュニケーションズネットワーク株式会社の株式20％を売却しました。これらの資産の売却は、低収益資産を再編するという同社の戦略を反映しています。資産ポートフォリオの合理化に加えて、2004年、同社の取締役会は、過去の市場ポジショニング、開発戦略、投資戦略について包括的な議論を行い、これに基づいて開発戦略に重要な調整を加え、当初、北京のインフラと公益事業の投資および資金調達プラットフォームへの地位を確立し、限定的で多様な事業構造を構築するという戦略的目標を設定しました。
6。2005年、同社は都市エネルギーサービスの分野で中核的な競争力を構築するという戦略的目標の達成を加速させるために、社内の資産統合の取り組みをさらに強化し、非主力事業から秩序ある方法で撤退し、非効率的な資産を一掃しました。その年の間に、同社は北京三元食品有限公司、北京ホールディングリニア技術開発有限公司、北京秦昌ガラス株式会社、北京西方食品株式会社などの事業のすべての権利と利益を相次いで譲渡しました。同社は八達嶺観光開発株式会社を売却し、観光産業から完全に撤退する予定です。同社は引き続き開発戦略研究を深め、今後数年間で都市エネルギーサービスを中核事業とする国内一流の総合公益事業会社になるという戦略的目標を決定しました。
7。2006年、当社は3月31日に、王府井百貨店（グループ）株式会社の合計50.13％の支配権を売却して保有する条件付き売買契約を締結しました。取引は2006年12月に完了し、同社は小売業から完全に撤退しました。同社は、「都市エネルギーサービスを中核事業とする総合公益事業会社を構築し、北京の国際資本市場における公益事業部門の投資プラットフォームとなる」という開発目標を堅持し、主要事業を強調するという開発原則を遵守し、計画に従って戦略的変革目標の達成を推進しています。非主力事業や非効率的な資産からの撤退を継続し、効果的な資源をさらに集中させ、ガス、高速道路、水道などのエネルギー・インフラプロジェクトに焦点を当て、主要なビジネスパターン内での投資活動の発展を促進し、中核事業規模の拡大を加速します。
8. (1) 2007年、当社は、2007年4月10日に締結された北京ガス販売契約に従い、北京ガスグループ（BVI）株式会社（「北京ガスBVI」）の発行済み株式資本全額を北京ホールディングスグループBVIから11,600,000香港ドルで買収することに合意しました。そのうち4,000,100,000香港ドルは当社が売主に現金で支払いました。残額は 7,599,900,000ドルが北京ホールディングスグループBVIに1株あたり18.48香港ドルで発行されました。支払いは普通株式の形で行われます。
北京ガスBVIは投資持株会社で、北京ガス（中国で設立された会社）の全株式を保有しています。北京ガスとその子会社は、（i）北京でのパイプラインガスの流通と販売、（ii）ガス技術コンサルティングと開発サービスの提供、地下建設プロジェクトの測量と製図、（iii）ガスパイプラインおよび関連機器の建設と設置、およびメンテナンスサービスの提供を行っています。
買収は2007年5月17日に当社の株主によって承認され、2007年6月29日に完了しました。その後、北京ガスBVIは当社の完全子会社になりました。2007年6月29日の取得日における当社の普通株式411,250,000株の公正価値は、当時の証券取引所における当社の普通株式の終値に基づいて決定され、12,214,125,000香港ドルでした。
(2) 2007年9月20日に当社、当社の主要株主および3名の募集代理人との間の募集および新株予約契約によると、当社の普通株式10万株が、普通株式1株あたり37.1香港ドルの価格で主要株主に分配されました。現金対価の合計（発行手数料を差し引かずに）は3,710,000,000香港ドルでした。
(3) 当社は2005年10月17日に株式オプション制度を採用しました。この計画は、会社の最高の人材を引き付けて維持し、会社の事業発展に努め、従業員、役員、取締役に追加の報酬を提供し、新株予約権者の利益と株主の利益を一致させることで会社の長期的な経済的成功を促進することを目的としています。会社の取締役会は、その裁量により、当社およびその子会社の従業員（執行取締役を含む）および非常勤取締役に、1株あたり1香港ドルの価格で当社の普通株式を購読する新株予約オプションを受け入れるよう招待することができます。このプランは2005年10月17日に発効し、プランがキャンセルまたは修正されない限り、その日から10年間有効です。
このプランでは未行使の株式オプションが付与され、いつでも会社が発行する普通株式総数の30％を超える株式を行使時に登録することはできません。12か月間に任意の人に株式オプション（行使されたかどうかにかかわらず）を付与することによって発行され、発行される当社の普通株式の総数は、当社が発行する普通株式の総数の 1% を超えてはなりません。
本プランに基づいて付与された株式オプションの行使期間は、会社の取締役会の裁量により決定されます。ただし、株式オプションは付与日から10年後には行使できず、株式オプションはプランが承認された日から10年後に付与することはできません。
2007年には、4,890,000株と30万株のオプションに付随する新株予約権が、普通株式1株あたり12.55香港ドルと20.60香港ドルの新株予約価格で行使されました。合計5,190,000株の普通株式が、1株あたり額面0.1香港ドルで発行され、現金対価総額は67,549,500香港ドルでした。
9。2008年3月、同社は北孔水グループ株式会社の買収を完了しました。北孔水道は2008年8月に中科城環境保護グループ株式会社を買収し、その後下水処理事業を開始しました。
2008年には、340,000株のオプションに付随する新株予約権が、普通株式1株あたり12.55香港ドルの新株予約価格で行使されました。合計34万株の普通株式が1株あたり額面0.1香港ドルで発行され、現金対価総額は4,267,000香港ドルでした。
2008年、当社は証券取引所で当社の普通株式2,279,000株を買い戻しましたが、これらの株式は会社によって取り消されました。
10。2009年、同社は固形廃棄物事業の開発戦略を決定し、当初はガス、水、環境を中心としたユーティリティ開発パターンを形成しました。
2009年には、37万株のオプションに付随する新株予約権が、普通株式1株あたり12.55香港ドルの新株予約価格で行使されました。1株あたり額面0.1香港ドルの合計37万株の普通株式が発行され、現金対価総額は4,644,000香港ドルでした。
11。2011年、当社は証券取引所で当社の普通株式10万株を買い戻しましたが、これらの株式は会社によって取り消されました。
2011年には、30万株のオプションに付随する新株予約権が、普通株式1株あたり12.55香港ドルの新株予約価格で行使されました。1株あたり額面0.1香港ドルの合計30万株の普通株式が発行され、現金対価総額は3,764,000香港ドルでした。
12。2012年、同社は非主力事業をさらに整理し、資産レイアウトの調整と最適化を行いました。深セン四関高速道路は今年中に運行を停止しました。同社は、北京首都高速道路開発株式会社の株式の96％を保有する北京エンタープライズ（高速道路）株式会社を売却しました。
13。2013年、当社は中国ガスの株式の取得を完了しました。当社の支配株式であるノースイーストホールディングスグループBVIは、会社の新株と現金と引き換えに中国ガス株式の約22％を保有することで会社に資本を注入するという売買契約および補足契約を当社と締結しました。
会社は中国ガスの株式の一部を取得しました。対価の一部は、当社が98,100,000株の普通株式を発行することによって支払われました。取引は2013年12月18日に完了しました。普通株式のこの部分の公正価値7,382,025,000香港ドルは、買収完了日に証券取引所に報告された当社の普通株式の終値を参考にして決定されました。
2013年、総額1,501,730,000香港ドルの当社の保証付き転換社債は、債券保有者から当社の普通株式34,522,509株に転換されました。
14。2014年、北京開発（香港）有限公司（証券コード：154）は、科学技術情報ビジネスの変革が成功したことを踏まえ、固形廃棄物処理に特化したプラットフォームを構築するために、できるだけ早く事業再編を完了する予定です。2014年、総額661,560,000香港ドルの当社の保証付き転換社債は、債券保有者から当社の普通株式15,208,259株に転換されました。
2014年、当社は証券取引所で当社の普通株式1,01,500株を買い戻しましたが、これらの株式は会社によって取り消されました。
15。2015年、当社は証券取引所で当社の普通株式250万株を買い戻しました。このうち、1,500,000株は会社によって取り消され、残りの1,000,000株は当社が保有し、自己株式勘定に含まれました。
16。2016年に、同社はドイツのミュンヘンにあるWasteGmbH廃棄物エネルギー利用会社からドイツのEEWenergyの株式の 100% の取得を正式に完了しました。EEWGmbHは、ドイツの中国企業にとって最大の合併・買収プロジェクトです。その結果、同社は他の企業が「一帯一路」と「ゴーグローバル」ポリシーを実施する上で、象徴的なロールモデルとなりました。
2016年に、2015年に当社の普通株式250万株を買い戻し、キャンセルが完了しました。さらに、当社は証券取引所で当社の普通株式19,697,000株を購入しましたが、これらの株式は会社によって取り消されました。
17。2017年、当社は証券取引所で当社の普通株式10万株を買い戻しましたが、これらの株式は会社によって取り消されました。
18。2022年、当社は証券取引所で当社の普通株式1,850,000株を購入しましたが、これらの株式は会社によって取り消されました。
