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天齊鋰業：海外監管公告 - 第六屆董事會第十二次會議決議公告

tianqi lithium corporation: 海外規制公告 - 第六回取締役会第十二回会議決議公告

香港交易所 ·  03/27 18:34
Moomoo AIのまとめ
天齐锂业股份有限公司於2024年3月27日召開第六屆董事會第十二次會議，會議在四川省成都市天府新區以現場結合通訊方式進行。會議通過了包括2023年度董事會工作報告、2023年年度報告及摘要、2023年度業績公告、2023年度總裁工作報告、2023年度社會責任報告、2023年度財務決算報告、2023年度利潤分配預案、2024年度財務預算報告、2023年度募集資金存放與使用情況專項報告、會計師事務所履職情況評估報告、董事會審計與風險委員會報告、2024年度向金融機構申請授信額度、為公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保、2023年度內部控制自我評價報告、增發公司H股股份一般性授權、修訂外匯套期保...展開全部
天齐锂业股份有限公司於2024年3月27日召開第六屆董事會第十二次會議，會議在四川省成都市天府新區以現場結合通訊方式進行。會議通過了包括2023年度董事會工作報告、2023年年度報告及摘要、2023年度業績公告、2023年度總裁工作報告、2023年度社會責任報告、2023年度財務決算報告、2023年度利潤分配預案、2024年度財務預算報告、2023年度募集資金存放與使用情況專項報告、會計師事務所履職情況評估報告、董事會審計與風險委員會報告、2024年度向金融機構申請授信額度、為公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保、2023年度內部控制自我評價報告、增發公司H股股份一般性授權、修訂外匯套期保值業務管理制度、開展外匯套期保值業務、開展碳酸鋰商品期貨套期保值業務、制定商品期貨及衍生品套期保值業務管理制度、增設公司內部組織機構等議案。會議決定於2024年5月28日召開2023年度股東大會。此外，公司董事會同意增設期貨部，作為開展套期保值業務的專門管理機構。
tianqi lithium corporationは、2024年3月27日に第6回取締役会第12回会議を開催し、現地と通信手段を組み合わせて成都市天府新区で行いました。会議では、2023年取締役会業務報告、2023年年次報告書および要約、2023年度業績報告、2023年度CEO業務報告、2023年度社会的責任報告、2023年度財務諸表、2023年度利益配当配分計画、2024年度財務予算報告、2023年度集めた資金の保管と使用の報告、監査法人の尽職評価報告、取締役会の監査およびリスク委員会報告、2024年度に金融機関からの信用限度額を申請すること、会社および支配子会社の金融機関信用保証を提供す...すべて展開
tianqi lithium corporationは、2024年3月27日に第6回取締役会第12回会議を開催し、現地と通信手段を組み合わせて成都市天府新区で行いました。会議では、2023年取締役会業務報告、2023年年次報告書および要約、2023年度業績報告、2023年度CEO業務報告、2023年度社会的責任報告、2023年度財務諸表、2023年度利益配当配分計画、2024年度財務予算報告、2023年度集めた資金の保管と使用の報告、監査法人の尽職評価報告、取締役会の監査およびリスク委員会報告、2024年度に金融機関からの信用限度額を申請すること、会社および支配子会社の金融機関信用保証を提供すること、2023年度内部統制の自己審査報告書、H株の発行、外貨のヘッジ取引業務管理規定の改定、外貨のヘッジ取引の開始、炭酸リチウムの商品先物ヘッジ取引業務の開始、商品先物および派生商品のヘッジ取引業務管理規定の制定、および会社内の機関投資家の追加などの議案が承認されました。2024年5月28日に2023年度の株主総会を開催することが決定されました。また、取締役会はヘッジ取引業務を専門的に管理する契約部門を設立することに同意しました。

この開示の添付ファイルは以下です：

文書1

これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報