上海复星医药（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2024-063

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》等规定于2023年3月31日废止、中国证券监督管理委员会已制定并发布《上市公司独立董事管理办法》并已修订《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年12月15日起施行）、《上市公司章程指引》（2023年12月15日起施行）以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干近期修订，同时结合本公司实际情况，经2024年5月14日召开的上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第五十次会议、第九届监事会2024年第四次会议分别审议通过，拟提请股东大会批准对《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款作修订（详见附录一、二、三、四）。除附录所载修订以及因部分章节或条款删减而需对其他章节序号、条款序号以及援引条款序号一并作相应调整外，《公司章程》及其附件的其他条款内容不变。

本次修订还需提交本公司股东大会、A股及H股类别股东会审议。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二四年五月十四日

附录一：《公司章程》修订对照表

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附录二：《股东大会议事规则》修订对照表

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附录三：《董事会议事规则》修订对比

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附录四：《监事会议事规则》修订对比

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