金融界4月30日消息,禾信儀器發佈公告,將於2024年5月22日召開年度股東大會,網絡投票同日進行。股權登記日爲5月16日,當日收市後持有禾信儀器股票的投資者可以參與投票。
會議地點:廣州市黃埔區新瑞路16號1樓公司大會議室。
本次股東大會共計審計14項議案,具體如下:
1、《關於2023年度董事會工作報告的議案》
2、《關於2023年度監事會工作報告的議案》
3、《關於2023年度財務決算報告的議案》
4、《關於2024年度財務預算報告的議案》
5、《關於2023年年度報告及其摘要的議案》
6、《關於2023年年度利潤分配方案的議案》
7、《關於續聘2024年度會計師事務所的議案》
8、《關於公司董事2024年度薪酬方案的議案》
9、《關於公司監事2024年度薪酬方案的議案》
10、《關於2024年度申請授信額度及擔保額度預計的議案》
11、《關於修訂<公司章程>的議案》
12、《關於制訂及修訂公司部分治理制度的議案》
13、《關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
14、《關於補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》。