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一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、報告期主要業務或產品簡介
公司主營業務爲影視文化業務，包含電影、電視劇網劇、藝人經紀、文化旅遊等業務板塊。結合目前市場行業情況及公司自身發展考慮，公司集中資源以發展電影、電視劇網劇業務爲主，在目前打造全產業鏈文化集團的大戰略下，不斷增強電影、電視劇網劇等業務的投資、製作、營銷和發行能力，同時探索互聯網短劇等新興業務。此外，公司將依託原有旅遊景區業務及經驗優勢，積極向與影視業務深度結合的文化旅遊方向進行拓展。
3、主要會計數據和財務指標
（1） 近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√是 □否
追溯調整或重述原因
會計政策變更
元
會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況
財政部於2022年11月30日發佈《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號，以下簡稱“解釋16號”),其中“關於單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”內容自2023年1月1日起施行。對於因適用解釋16號的單項交易，確認租賃負債和使用權資產而產生的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，公司按照解釋16號和《企業會計準則第18號一一所得稅》的規定進行追溯，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。
（2） 分季度主要會計數據
單位：元
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□是 √否
4、股本及股東情況
（1） 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
前十名股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前十名股東較上期發生變化
√適用 □不適用
單位：股
（2） 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（3） 以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、在年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
（一）關於電影項目《封神三部曲》進展的情況
電影《封神第一部：朝歌風雲》已於2023年7月20日全國上映，全國各地觀衆反響熱烈，作爲一部我們中國人的東方奇幻神話史詩大片，給觀衆帶來了令人震撼的視聽效果和極致的神話想象力。影片在美國、加拿大、英國、澳大利亞、新西蘭、馬來西亞、新加坡、文萊等國家和中國港澳地區上映，參加多個國際電影節及市場展映，收穫衆多海內外觀衆好評支持。同時，人民日報、 CCTV4、CCTV6、學習強國、新華網、中新網、國務院發展研究中心、中國文聯、中國新聞網、中國文藝網、人民文娛等衆多知名媒體對《封神第一部：朝歌風雲》進行了宣傳報道，並高度讚揚其是中國文化與中國製造的雙向奔赴，是講好中國故事，弘揚中華傳統文化、展現中國人文化自信的新標杆。影片展現的中國故事和傳統文化元素帶動了觀衆對優秀傳統文化繼承與發揚的熱情，同時隨着影片在海外各地陸續上映將進一步推動中國文化走向世界。目前《封神三部曲》系列電影的第二部、第三部正在後期製作過程中。
（二）關於浙江大灰兔影業有限公司訴訟進展情況
1、訴訟案件基本情況
2021年10月，公司收到浙江大灰兔影業有限公司《民事起訴狀》，浙江大灰兔影業有限公司與公司原子公司北京世紀夥伴文化傳媒有限公司（以下簡稱“世紀夥伴”）因合同糾紛，起訴世紀夥伴、北京福義興達文化發展有限公司、北京文化、婁曉曦，請求判令世紀夥伴支付投資款及收益87,010,000元，資金佔用費90,252.56元;請求判令北京福義興達文化發展有限公司、北京文化、婁曉曦對上述債務承擔連帶責任。
2、訴訟進展情況
（1）2022年6月，公司收到北京市第三中級人民法院（2021）京03民初2048號《民事判決書》，判決“世紀夥伴支付浙江大灰兔影業有限公司投資款及收益共計87,010,000元，並支付相關資金佔用費；北京福義興達文化發展有限公司、北京文化、婁曉曦對世紀夥伴確認的債務承擔連帶清償責任”。
（2）公司向北京市高級人民法院提起上訴。2023年8月4日，公司收到北京市高級人民法院二審判決書（2022）京民終578號，此案維持原判。
（3）公司收到北京市第三中級法院（2023）京03執1434號《執行通知書》，浙江大灰兔影業有限公司向法院申請強制執行。 公司與浙江大灰兔影業有限公司的訴訟事項，導致公司個別銀行賬戶資金被凍結，具體凍結情況如下：
公司已安排相關人員就凍結相關事項與法院、銀行及有關方做進一步溝通。公司被凍結的銀行賬戶實際金額共計2,942,297.44元，佔公司2022年度經審計淨資產0.19%；申請凍結金額93,092,840.30元，佔公司2022年度經審計淨資產6.14%。賬戶凍結未對公司日常經營和管理活動造成重大不利影響，公司生產經營仍在正常開展。
（4）截止目前，公司已向北京市三中院提起執行異議，並向最高人民法院提起再審申請，最高人民法院已駁回公司再審申請。公司正積極與對方協商解決中。
（三）關於公司廈門北文基金的情況
2019年8月23日，公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關於參與產業基金投資暨關聯交易的議案》，同意公司受讓重慶水木誠德文化產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）持有的廈門北文文化產業股權投資基金合夥企業（有限合夥）40,000萬元的認繳出資份額。本次受讓完成後，廈門北文基金總規模280,000萬元，公司作爲有限合夥人認繳出資額爲40,000萬元，詳見公司於2019年8月24日披露於巨潮資訊網上的《關於參與產業基金投資暨關聯交易的公告》，公告編號：2019-080。廈門北文基金已完成工商變更備案及中國證券投資基金業協會備案工作(備案編碼SJD276)。
爲了優化資產結構，補充經營資金，公司於2023年12月27日召開第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於轉讓部分產業基金份額的議案》，公司將持有的廈門北文基金7,000萬元的認繳出資金額（佔註冊資金2.5%，已實繳）以及對應的權利和義務轉讓給北京興合全晟投資控股有限公司（以下簡稱“興合全晟”），轉讓價格爲7,000萬元。本次交易轉讓後，公司認繳廈門北文基金金額爲33,000萬元（實繳金額爲22,171.43萬元）。具體內容詳見公司於2023年12月28日披露於巨潮資訊網上的《關於轉讓部分產業基金份額的公告》，公告編號：2023-40。
（四）關於公司收購東方山水100%股權的情況
2019年10月11日，公司第七屆董事會第二十次會議審議通過了《關於收購北京東方山水度假村有限公司100%股權的議案》，同意公司與北京南都國際經貿有限公司、北京漢邦國信國際集團有限公司簽訂《北京東方山水度假村有限公司股權轉讓協議》，公司以自有資金購買北京南都國際經貿有限公司、北京漢邦國信國際集團有限公司合計持有的北京東方山水度假村有限公司100%股權。本次交易對價以北京中鋒資產評估有限責任公司出具的《評估報告》（中鋒評報字[2019]第01173號）的評估結果爲參考依據，綜合考慮公司未來發展戰略及標的公司核心資產等各方面因素，經各方一致協商確定的交易對價爲84,000萬元（詳見2019年10月15日巨潮資訊網上《關於收購北京東方山水度假村有限公司100%股權的公告》，公告編號：2019-095）。
本次交易事項是爲滿足公司業務經營和全產業鏈戰略發展需要。東方山水合法擁有位於北京市密雲區穆家峪鎮閣老峪村北187,200平方米的國有土地使用權，本次交易事項完成後，東方山水成爲公司全資子公司，公司將打造密雲東方山水國際電影文旅小鎮項目。該項目以影視文化旅遊爲主題，兼顧山水休閒生活體驗，通過公司電影IP資源的導入，佈局影視前期創作和後期製作產業鏈，配套高品質度假村酒店和各類設施，打造成爲一站式、全體驗的國際影視產業集聚地和影視體驗旅遊目的地。實現公司業務延伸與產業鏈佈局，提升公司盈利能力，同時有利於促進各業務板塊間協同效應，進一步增強公司行業競爭力，更好地提升公司的品牌影響力及核心競爭力。
東方山水已於2019年10月辦理完成工商變更手續。截至本報告期末，公司已支付交易價款7.2億元。
報告期內，《穆家峪鎮國土空間規劃》已獲得市政府批准，公司與密雲規劃自然分局和穆家峪鎮政府多次溝通商討該項目規劃和開工建設事宜。現公司正根據《穆家峪鎮國土空間規劃》的相關要求優化修改規劃設計方案後上報。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京京西文化旅遊股份有限公司（以下簡稱“北京文化”或“公司”）第八屆董事會第十四次會議於2024年4月3日以電子郵件等形式發出會議通知，於2024年4月16日以通訊表決的方式召開。會議應參加董事9名，參與表決董事9名。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議、討論，作出如下決議：
1、審議《公司2023年度總裁工作報告》的議案
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
2、審議《公司2023年度董事會工作報告》的議案
《公司2023年度董事會工作報告》將作爲公司2023年年度報告“第三節 管理層討論與分析”及“第四節 公司治理”部分內容。詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《董事會工作報告》。
本項議案尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
3、審議《公司2023年度財務決算報告》的議案
2023年度公司實現營業總收入58,907.38萬元，同比增加445.50%，歸屬於上市公司股東的淨利潤-27,991.94萬元，同比減少-359.02%。具體財務數據詳見公司2023年年度報告“第十節 財務報告”。
本項議案尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
4、審議《公司2023年度利潤分配預案》的議案
鑑於公司2023年度合併報表口徑及母公司報表口徑未分配利潤爲負值，爲了保持公司持續穩定發展，公司董事會提議，公司2023年度不分配利潤，不實施公積金轉增股本。
本項議案尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
5、審議《公司2023年年度報告及其摘要》的議案
《2023年年度報告》及《2023年年度報告摘要》內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網有關公告。
本項議案尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
6、審議《公司內部控制自我評價報告》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《2023年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
7、審議《公司2024年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案》的議案
因本議案涉及全體董事薪酬，基於謹慎性原則，本議案全體董事迴避表決，尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案0票同意，0票反對，0票棄權，9票迴避。
8、審議《關於計提2023年度資產減值準備》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網《關於計提2023年度資產減值準備的公告》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
9、審議《關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網《關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的公告》。
本項議案尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
10、審議《2023年度社會責任報告》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《2023年社會責任報告》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
11、審議《公司2024年第一季度報告》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《2024年第一季度報告》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
12、審議《關於續聘會計師事務所》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網《關於續聘2024年度會計師事務所的公告》。
本項議案尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
13、審議《關於修訂〈獨立董事工作制度〉》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《獨立董事工作制度》。
本項議案尚需提交2023年年度股東大會審議。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
14、審議《關於獨立董事獨立性自查情況評估專項意見》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《董事會關於獨立董事獨立性評估的專項意見》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
15、審議《關於2023年度獨立董事述職報告》的議案
公司獨立董事吳長波先生、劉傑先生、陸群威先生向公司董事會遞交了《2023年度獨立董事述職報告》，並將在公司股東大會上進行述職。
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《獨立董事述職報告》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
16、審議《關於對會計師事務所2023年度履職情況評估報告》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網《對會計師事務所2023年度履職情況的評估報告》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
17、審議《關於審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況報告》的議案
具體內容詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網《審計委員會對會計師事務所2023年度履行監督職責情況的報告》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
18、審議《關於公司召開2023年年度股東大會》的議案
具體事項詳見2024年4月18日披露在巨潮資訊網的《關於公司召開2023年年度股東大會的通知》。
表決結果：此議案9票同意，0票反對，0票棄權。該議案獲得通過。
三、備查文件
1、第八屆董事會第十四次會議決議。
北京京西文化旅遊股份有限公司
董 事 會
二○二四年四月十六日
證券代碼：000802 證券簡稱：北京文化 公告編號：2024-10
北京京西文化旅遊股份有限公司
關於召開2023年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京京西文化旅遊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議審議通過了《關於公司召開2023年年度股東大會的議案》，公司將於2024年5月28日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2023年年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所規則和《公司章程》等的有關規定。
4、會議召開的日期、投票時間：
現場會議時間：2024年5月28日下午14:30；
網絡投票時間：2024年5月28日。通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間爲2024年5月28日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2024年5月22日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2024年5月22日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師及其他人員。
8、會議地點：北京市朝陽區望京街1號北京數字文化產業園C座公司總部會議室。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會審議的提案
本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露。
（二）上述議案爲普通決議案，需經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
（三）公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（四）披露情況：上述議案已經2024年4月16日第八屆董事會第十四次會議和第八屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見公司同日披露於巨潮資訊網相關公告。
三、會議登記等事項
1、登記方式：現場、信函或者傳真方式。
2、登記時間：2024年5月27日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登記地點：北京市朝陽區望京街1號北京數字文化產業園C座公司證券事務部。
4、委託代理人登記和表決時的要求：
個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，還應出示代理人本人有效身份證件、股東授權委託書（附件2）。
法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，還應出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。
5、會議聯繫方式：
（1）會議聯繫人：晏晶、李可玫
（2）聯繫電話：010-57807770、010-57807781
（3）傳 真：010-57807778
（4）郵政編碼：100102
6、會議費用：出席會議人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址爲）參加投票。參加網絡投票時涉及的具體操作內容詳見附件1。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第十四次會議決議；
2、公司第八屆監事會第十一次會議決議。
特此通知。
北京京西文化旅遊股份有限公司
董 事 會
二○二四年四月十六日
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“360802”，投票簡稱爲“北旅投票”。