证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2019-018

茂名石化实华股份有限公司

关于 2018 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月25

日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《公司2018年度利润分

配方案》的议案。现将该分配方案的基本情况公告如下：

一、2018年度利润分配方案情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018

年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 37,250,992.23

元。截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润余额为 32,361,236.87

元，可供股东分配的利润为 32,361,236.87 元。

公司拟以 2018 年 12 月末股本总额 519,875,356 股为基数，向全

体股东每 10 股派现金 0.6 元（含税），预计分派现金 31,192,521.36

元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。此次分配后，

母公司未分配利润余额为 1,168,715.51 元，结转入下一年度。

二、本次利润分配方案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第十届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的

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表决结果，审议通过了《茂名石化实华股份有限公司2018年度利润分

配方案》的议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

全体监事认为：公司董事会制定的2018年度利润分配方案，既考

虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通

过该议案，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司2018年度利润分配方案符合《公司法》和中

国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，

符合《公司章程》及《茂名石化实华股份有限公司未来三年（2018

－2020年）股东回报规划》中关于利润分配及现金分红的要求。从公

司实际情况出发，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益

的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该议案提交

公司2018年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过

后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

茂名石化实华股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

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