星展銀行、華僑銀行是被稱為洗衣商的新加坡公司債權人
-新加坡兩家主要銀行星展集團控股和新加坡銀行（OCBC 的私人銀行分支機構）是涉及洗錢醜聞的投資公司債權人 十億新元 在資產中。
-星展銀行及新加坡銀行在本月早些時候就涉嫌洗錢及偽造罪行被拘捕的個人有關的投資公司登記起訴。
-星展銀行就愛琴海投資登記起訴，涉嫌與董事兼股東蘇海金（蘇海金）有關。
-新加坡銀行向新寶投資控股（與蘇寶林董事有關），也在被控的個人中註冊了一項罪名。
- 銀行的設施是以投資公司的資產保障。
-物業代理、貴金屬經銷商和高爾夫球俱樂部也涉及到這場醜聞， 關注非法資金流入新加坡金融中心.
-新加坡金融管理局已聲明 它將對被發現違反洗黑錢規則的機構採取強烈行動。
-調查涉及至少 10 家金融機構，當地警察和監管機構參與該案件。
十名被捕人士均須於星期三（八月三十日）上庭。
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Btan : 入境罰款和調查？
Bull riser 101552971 : 沒有漢堡新聞？
101652731 : 罰款金額將可以忽略不計 n 沒有什麼相比，它已經贏得了 n 貢獻其收入 n 利息 n 利潤。