上海奥浦迈生物科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2024-026

上海奥浦迈生物科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 五楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为114,772,460股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,056,703股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长肖志华先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合定的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》《证券法》《上海奥浦迈生物科技股份有限公司章程》的相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，公司全体董事出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，公司全体监事出席了本次会议；

3、董事会秘书倪亮萍女士出席了本次会议；公司全体高管列席了本次会议；公司律师见证了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资单独计票的议案为：议案6、议案8、议案9。

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：陈婕、武成

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会

2024年5月21日

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