晶科能源股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-030

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月14日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为10,005,199,495股；其中，公司回购专用账户中股份数为29,721,264股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《证券法》及《晶科能源股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋瑞先生出席本次会议，公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2023年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

4.01议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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4.02议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

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4.03议案名称：《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

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4.04议案名称：《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

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4.05议案名称：《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2023年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2023年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于2023年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案3，议案4.01、4.02为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东大会的议案5和议案8对中小投资者进行了单独计票。

3、无涉及关联股东回避表决的议案。

4、本次股东大会还听取了《晶科能源股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：方晓杰 司马臻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2024年5月15日

证券代码：688223 证券简称：晶科能源 公告编号：2024-029

债券代码：118034 债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于参加江西辖区上市公司2024年

投资者网上集体接待日活动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站

（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2024年5月17日（周五）15:00-17:00。届时公司财务负责人兼副总经理曹海云先生、董事会秘书蒋瑞先生将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

晶科能源股份有限公司董事会

2024年5月15日

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