金融界4月30日消息，山子高科发布公告，将于2024年5月24日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月20日，当日收市后持有山子高科股票的投资者可以参与投票。
会议地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层会议室。
本次股东大会共计审计13项议案，具体如下：
1、《2023年度董事会报告》
2、《2023年度监事会报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及其摘要》
6、《关于2024年度新增担保额度的议案》
7、《关于2024年度公司向相关金融机构申请融资额度的议案》
8、《关于计提资产减值准备的议案》
9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11、《关于董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
12、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。
金融界4月30日消息，山子高科發佈公告，將於2024年5月24日召開年度股東大會，網絡投票同日進行。股權登記日爲5月20日，當日收市後持有山子高科股票的投資者可以參與投票。
會議地點：上海市浦東新區陸家嘴環路333號金磚大廈35層會議室。
本次股東大會共計審計13項議案，具體如下：
1、《2023年度董事會報告》
2、《2023年度監事會報告》
3、《2023年度財務決算報告》
4、《2023年度利潤分配預案》
5、《2023年年度報告全文及其摘要》
6、《關於2024年度新增擔保額度的議案》
7、《關於2024年度公司向相關金融機構申請融資額度的議案》
8、《關於計提資產減值準備的議案》
9、《關於未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》
10、《關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)爲本公司2024年度財務報告及內部控制審計機構的議案》
11、《關於董事、高級管理人員2023年度薪酬情況及2024年度薪酬方案的議案》
12、《關於監事2023年度薪酬情況及2024年度薪酬方案的議案》
13、《關於修訂<公司章程>及公司部分治理制度的議案》。
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