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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于2024年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月24日以电子邮件形式发送，本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《公司2023年度环境、社会及管治报告》
根据香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治报告指引》等相关规定，公司编制了《2023年度环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
《2023年度环境、社会及管治报告》已于本公告日披露于巨潮资讯网（）、香港交易及结算所有限公司网站（）及本公司网站（）。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十五次會議於2024年4月29日以通訊表決的方式召開，會議通知已於2024年4月24日以電子郵件形式發送，本次會議應參會董事11人，實際參會董事11人，本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，經與會董事認真審議，作出如下決議：
審議通過《公司2023年度環境、社會及管治報告》
根據香港聯合交易所有限公司《環境、社會及管治報告指引》等相關規定，公司編制了《2023年度環境、社會及管治報告》。
表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。
《2023年度環境、社會及管治報告》已於本公告日披露於巨潮資訊網（）、香港交易及結算所有限公司網站（）及本公司網站（）。
麗珠醫藥集團股份有限公司董事會
2024年4月30日
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