金融界4月19日消息,三未信安发布公告,将于2024年5月13日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月6日,当日收市后持有三未信安股票的投资者可以参与投票。
会议地点:北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层三未信安科技股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计11项议案,具体如下:
1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年独立董事述职报告>的议案》
4、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
6、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。