瀋陽公用發展股份(00747)發佈公告，第八屆全體董事任期將於2024年2月11日...
智通財經APP訊，瀋陽公用發展股份(00747)發佈公告，第八屆全體董事任期將於2024年2月11日屆滿。公司得悉，第八屆董事會非執行董事尹宗臣先生、第八屆董事會獨立非執行董事郭魯晉先生及第八屆董事會獨立非執行董事高紅紅女士將於公司下次舉行的股東特別大會批准委任第九屆董事會董事時退任及不會作爲候選人重選連任。
尹宗臣先生、郭魯晉先生及高紅紅女士各自已確認其與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關董事退任的任何事宜須提呈公司股東垂注。
張敬明先生、冷小榮先生及黃春鋒先生(作爲執行董事);周霆欣先生(作爲非執行董事);及羅卓強先生(作爲獨立非執行董事)已獲提名爲候選人，以重選連任爲第九屆董事會成員。
於2023年12月28日召開的董事會議，董事會一致議決提名委任蔣海玲女士及毛海濱先生爲第九屆董事會的獨立非執行董事人選。董事會亦建議委任毛先生作爲公司薪酬委員會主席及公司提名委員會成員;蔣女士作爲第九屆董事會轄下審核委員會及提名委員會各自的成員，自考慮及批准第九屆董事會成員當日起生效。
第八屆全體監事任期將於2024年2月11日屆滿。公司得悉，第八屆監事會獨立監事張運峯先生、第八屆監事會股東代表監事陳俊峯先生及第八屆監事會僱員代表監事鄭澤健先生將於公司股東特別大會批准委任第九屆監事會相關監事時退任及不會作爲候選人重選連任。
於2023年12月28日召開的監事會會議，已議決提名委任陳斌先生爲第九屆監事會的股東代表監事人選。