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南方锰业投资有限公司(南方锰业)将于2024年6月21日(星期五)上午11时,在香港金钟道95号统一中心5楼Event Space C举行股东周年大会。会议议程包括审核截至2023年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告和独立核数师报告,以及重选李维健、徐翔为执行董事,崔凌为非执行董事,袁明亮为独立非执行董事。此外,会上将授权董事会厘定董事酬金,续聘罗申美会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。股东将投票决定是否授予董事发行新股份、购回股份的一般授权,以及是否扩大该授权范围。会上还将批准及采纳公司的新章程细则。股东可委任代表出席大会并投票,代表委任表格须于大会前48小时交回股票过户登记处。