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中广核矿业有限公司(CGN Mining)将于2024年6月20日在北京举行股东周年大会,会议将审视及采纳截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表和董事会及核数师报告。会上将重选孙旭先生、殷雄先生、刘冠华先生为非执行董事,及张蕴涛先生为独立非执行董事。此外,会议将授权董事会厘定董事薪酬,并续聘香港立信德豪会计事务所有限公司为核数师。股东大会还将考虑通过赋予董事会在特定条件下配发、发行及处置额外股份的一般性授权,以及购回公司股份的授权。为方便股东参与,香港湾仔设有电子会场。股份过户登记将于2024年6月17日至20日暂停。股东若欲委任代表出席大会,须于会议前48小时提交相关文件。