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天齊鋰業：海外監管公告 - 第六屆董事會第十二次會議決議公告

天齐锂业：海外监管公告 - 第六届董事会第十二次会议决议公告

香港交易所 ·  03/27 18:34
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天齐锂业股份有限公司於2024年3月27日召開第六屆董事會第十二次會議，會議在四川省成都市天府新區以現場結合通訊方式進行。會議通過了包括2023年度董事會工作報告、2023年年度報告及摘要、2023年度業績公告、2023年度總裁工作報告、2023年度社會責任報告、2023年度財務決算報告、2023年度利潤分配預案、2024年度財務預算報告、2023年度募集資金存放與使用情況專項報告、會計師事務所履職情況評估報告、董事會審計與風險委員會報告、2024年度向金融機構申請授信額度、為公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保、2023年度內部控制自我評價報告、增發公司H股股份一般性授權、修訂外匯套期保...展開全部
天齐锂业股份有限公司於2024年3月27日召開第六屆董事會第十二次會議，會議在四川省成都市天府新區以現場結合通訊方式進行。會議通過了包括2023年度董事會工作報告、2023年年度報告及摘要、2023年度業績公告、2023年度總裁工作報告、2023年度社會責任報告、2023年度財務決算報告、2023年度利潤分配預案、2024年度財務預算報告、2023年度募集資金存放與使用情況專項報告、會計師事務所履職情況評估報告、董事會審計與風險委員會報告、2024年度向金融機構申請授信額度、為公司及控股子公司申請金融機構授信提供擔保、2023年度內部控制自我評價報告、增發公司H股股份一般性授權、修訂外匯套期保值業務管理制度、開展外匯套期保值業務、開展碳酸鋰商品期貨套期保值業務、制定商品期貨及衍生品套期保值業務管理制度、增設公司內部組織機構等議案。會議決定於2024年5月28日召開2023年度股東大會。此外，公司董事會同意增設期貨部，作為開展套期保值業務的專門管理機構。
天齐锂业股份有限公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议，会议在四川省成都市天府新区以现场结合通讯方式进行。会议通过了包括2023年度董事会工作报告、2023年年度报告及摘要、2023年度业绩公告、2023年度总裁工作报告、2023年度社会责任报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案、2024年度财务预算报告、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计与风险委员会报告、2024年度向金融机构申请授信额度、为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保、2023年度内部控制自我评价报告、增发公司H股股份一般性授权、修订外汇套期保...展开全部
天齐锂业股份有限公司于2024年3月27日召开第六届董事会第十二次会议，会议在四川省成都市天府新区以现场结合通讯方式进行。会议通过了包括2023年度董事会工作报告、2023年年度报告及摘要、2023年度业绩公告、2023年度总裁工作报告、2023年度社会责任报告、2023年度财务决算报告、2023年度利润分配预案、2024年度财务预算报告、2023年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计与风险委员会报告、2024年度向金融机构申请授信额度、为公司及控股子公司申请金融机构授信提供担保、2023年度内部控制自我评价报告、增发公司H股股份一般性授权、修订外汇套期保值业务管理制度、开展外汇套期保值业务、开展碳酸锂商品期货套期保值业务、制定商品期货及衍生品套期保值业务管理制度、增设公司内部组织机构等议案。会议决定于2024年5月28日召开2023年度股东大会。此外，公司董事会同意增设期货部，作为开展套期保值业务的专门管理机构。

该公告为独立文件：

独立文件1

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