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明源云集团控股有限公司(「公司」)于2020年9月4日成立提名委员会,旨在强化公司治理结构。该委员会由董事会成员组成,并要求独立非执行董事占多数。委员会的主要职责包括评估董事会结构、委任董事、评核独立性及制定继任计划等。委员会将至少每年开会一次,并需在会议前至少三天提供会议资料给所有董事。此外,提名委员会主席须出席股东周年大会,回应股东提问。委员会有权进行调查,并可向外界寻求专业意见。所有会议记录将由公司秘书保存,并在合理时间内提供董事查阅。
该公告为独立文件: