1. 公司帳戶（Company）
以下是為公司名義開户時需要準備的資料清單：
1.1 公司信息
請準備公司的 ACN，並提供以下 任意一項：
• 公司的ABN，或
• 公司的TFN
公司可以只有其中一項，但不可能兩項都沒有。如果兩項都缺失，請聯絡您的會計師確認是否有設立流程未完成。
1.2 董事及股東信息
請準備所有董事和所有股東的：
• 身份證件
• 地址
• 個人TFN
可接受的身份證件包括：
• 護照
• 駕照
• Medicare 卡
注意事項：
• 可提供電子版或照片，不需要原件。
• 如有可能，請為每位關聯人準備兩種或三種不同證件，以提高初次審核通過率。
• 所有身份證件必須在有效期內，過期證件不予接受。
• 若公司股東為另一個信託，則需按照“3. 信託開户清單”再次提供該信託完整的全套文件。
準備就緒後，可通過 App 或網頁點擊“開立帳戶”並按指引提交申請。
2. 自管養老金基金帳戶（SMSF）
以下是開設 SMSF 帳戶需要準備的資料清單：
2.1 SMSF 信託書（Trust Deed）電子版
請提供完整的 SMSF 信託書的 PDF 或其他電子格式版本。
2.2 SMSF ABN/TFN
SMSF 必須至少具備以下 其中一項資料：
• SMSF ABN，或
• SMSF TFN
SMSF 可以只有其中一項，但不可能兩項都沒有。如兩項都缺失，請聯絡您的會計師確認設立是否完整。
2.3 若 Trustee 為公司
請準備：
• 公司ACN
• 公司ABN 或 TFN其中一樣
• 所有董事及股東的身份證件、地址、個人TFN
注意事項：
• 可提供電子版或照片。
• 儘量提供兩至三種不同證件以提高審核通過率。
• 所有身份證件必須有效。
• 若公司股東為另一個信託，則需按照“3. 信託開户清單”再次提供該信託完整的全套文件。
2.4 若 Trustee 為個人
請為所有個人 Trustee 提供：
• 身份證件（要求同上）
• 個人TFN
• 居住地址
2.5 信託書中提及的其他關聯人
請按信託書內容準備下列關聯人的身份證件、地址和 TFN（如適用）：
• Settlor（在SMSF中少見有settlor；且settlor的身份信息僅在SMSF最初設立時settlor貢獻的金額超過 10,000 澳元的情況下需要）
• Appointor(s)
• 所有列明的成員（Members）
身份證件要求同上。
準備就緒後，可通過 App 或網頁點擊“開立帳戶”並按指引提交申請。
3. 家族信託 / 自由信託帳戶（Family / Discretionary Trusts）
以下是開設家族或自由裁量信託帳戶需要準備的資料清單：
3.1 信託書的完整認證副本
請提供：
• 近期認證的 完整信託書/契約 PDF（包括封面、Schedule、所有簽署頁）
• 認證時間需在最近 6 個月內
• 必須提供所有頁
誰可以認證？如何認證？ 認證文件是由授權人員在現場對比原件並確認副本真實無誤後，在副本上簽字、註明日期並加蓋印章（如適用）。 在澳洲具備認證資格的人仕包括藥劑師、註冊會計師（CA/CPA）、醫生、太平紳士（JP）等。
此外，帳戶開立後，請在 1 個月內將紙質的認證副本（若有 Deed of Variation/Amendment，也需提供認證副本）郵寄至我們辦公室，用於存檔。 郵寄地址： Suite 5.01, Level 5, 570 George Street, Sydney NSW 2000 收件人：KYC Team
3.2 信託 ABN/TFN
信託必須至少具備以下 其中一項資料：
• 信託ABN，或
• 信託TFN
一個信託可以只有其中一項，但不可能兩項都沒有。若兩項皆缺，請聯絡您的會計師確認設立是否完整。
3.3 若 Trustee 為公司
請準備：
• 公司ACN
• 公司ABN 或 TFN其中一樣
• 所有董事及股東的身份證件、地址、個人TFN
注意事項：
• 可接受電子版或照片。
• 建議提供 2–3 種身份證件以提高審核通過率。
• 身份證件必須有效。
• 若公司股東為另一個信託，則需按照本清單再次提供該信託完整的全套文件。
3.4 若 Trustee 為個人
請為所有個人 Trustee 提供：
• 身份證件（要求同上）
• TFN
• 居住地址
3.5 信託書中提及的其他關聯人
請準備以下角色的身份證件、地址及 TFN（如適用）：
• Settlor（僅在信託最初設立時settlor貢獻的金額超過 10,000 澳元的情況下需要）
• Appointor(s)
• 所有列明的受益人（Beneficiaries）
身份證件要求與上述相同。
準備就緒後，可通過 App 或網頁點擊“開立帳戶”並按指引提交申請。
